Выбор страны для ведения бизнеса или расширения своих инвестиций – ответственное решение, и Испания, безусловно, предлагает обширные возможности для предпринимателей. Однако на пути к успеху вам могут встретиться не только возможности, но и сложные бюрократические барьеры. Один из них – процедура комплаенс.
Перевод денежных средств из банка родной страны в испанский, казалось бы, всего лишь финансовая операция. Однако отделы комплаенса банка, тщательно контролируют каждую транзакцию. При рассмотрении новых клиентов, даже перед открытием счета, банк проводит собственную проверку, удостоверяясь в законности их деятельности и исключая мошенничество. На протяжении всего сотрудничества, отдел комплаенса также тщательно следит за всеми операциями клиента и в случае сомнительных транзакций запрашивает дополнительные документы. Если деятельность выглядит незаконной, обслуживание может быть и вовсе временно приостановлено.
Незнание или неправильное применение правил банковского compliance может привести к тому, что ваши средства будут временно заблокированы, а бизнес – подвергнут риску. Например, если не учесть ограничения на международные переводы или не предоставить необходимые документы, то обычная транзакция может быть признана подозрительной операцией.
Благодаря долгосрочным партнерским отношениям с ведущими банками Испании, эксперты Laduchi Consult помогут вам собрать необходимый пакет документов и в кратчайшие сроки получить положительное решение от банка. Мы не только помогаем вам соблюдать требования compliance, но и объясняем, какие последствия и преимущества с этим связаны. С нами вы будете уверены, что каждый шаг, который мы предпринимаем, сделан с пониманием особенностей процедуры compliance и в вашем интересе.
