Подтверждение денежных средств в банке

Поможем пройти процедуру банковского compliance: соберем и проверим перед подачей необходимый пакет документов, и в кратчайшие сроки получим положительные решения от банка

Заказать обратную связь

Нажимая кнопку «Оставить заявку», вы даёте согласие на обработку персональных данных.

Листайте

Открыть счет в испанском банке и подтвердить законность средств становится всё труднее: финансовые организации ужесточили свои требования по борьбе с отмыванием денег и другими противоправными действиями. В том числе для проверки надежности клиентов в банках существует отдел compliance. Именно здесь решается судьба клиента: откроют ли ему счет и не закроют ли по какой-то причине спустя время.


Команда Laduchi Consult предлагает комплексное сопровождение по услуге прохождения банковского compliance. Мы поможем вам получить более высокий уровень доверия со стороны банков, сократить процесс проверки, увеличить шансы на успех и снизить риски финансовых потерь.

Кому будет полезна услуга?

Людям, желающим переехать в Европу

Тем, кто хочет приобрести недвижимость в ЕС

Предпринимателям, которые начинают новый бизнес в Европе или переносят существующий

Предпринимателям, которые ищут дополнительное финансирование для бизнеса

Какие задачи поможет решить

  1. 01

    Открыть или разблокировать счет в европейском банке

  2. 02

    Провести операцию покупки - продажи бизнеса или недвижимости на территории Испании

  3. 03

    Получить банковское финансирование

  4. 04

    Легализовать денежные средства

  5. 05

    Получить разрешение на заграничные инвестиции и прямые зачисления на испанский счет

Почему мы

Наши практикующие эксперты обладают всеми необходимыми европейскими лицензиями

Взаимодействуем напрямую с директорами банков

Мы понимаем проблемы наших клиентов на ментальном уровне

Заказать услугу

Выберите способ связи

Нажимая кнопку «Отправить», вы даёте согласие на обработку персональных данных.

Что вы получите в результате

Полное сопровождение при процедуре банковского compliance

Сформированный профиль надежного клиента

Легализацию средств в испанском банке

Порядок оказания услуги

01

Определяем цель процедуры банковского compliance

02

Согласовываем напрямую с директорами банков пакет документов для верификации средств

03

Собираем и проверяем достоверность всех документов, необходимых для прохождения процесса

04

Контролируем весь процесс: сроки, пакет документов, прохождение верификации и другие административные моменты

Цены

Банковский сompliance

Стоимость зависит от сложности кейса
  • От 1600 €
  • + НДС

Доверьте банковский compliance экспертам - специалистам Laduchi Consult

  • Выбор страны для ведения бизнеса или расширения своих инвестиций – ответственное решение, и Испания, безусловно, предлагает обширные возможности для предпринимателей. Однако на пути к успеху вам могут встретиться не только возможности, но и сложные бюрократические барьеры. Один из них – процедура комплаенс.

    Перевод денежных средств из банка родной страны в испанский, казалось бы, всего лишь финансовая операция. Однако отделы комплаенса банка, тщательно контролируют каждую транзакцию. При рассмотрении новых клиентов, даже перед открытием счета, банк проводит собственную проверку, удостоверяясь в законности их деятельности и исключая мошенничество. На протяжении всего сотрудничества, отдел комплаенса также тщательно следит за всеми операциями клиента и в случае сомнительных транзакций запрашивает дополнительные документы. Если деятельность выглядит незаконной, обслуживание может быть и вовсе временно приостановлено.

    Незнание или неправильное применение правил банковского compliance может привести к тому, что ваши средства будут временно заблокированы, а бизнес – подвергнут риску. Например, если не учесть ограничения на международные переводы или не предоставить необходимые документы, то обычная транзакция может быть признана подозрительной операцией.

    Благодаря долгосрочным партнерским отношениям с ведущими банками Испании, эксперты Laduchi Consult помогут вам собрать необходимый пакет документов и в кратчайшие сроки получить положительное решение от банка. Мы не только помогаем вам соблюдать требования compliance, но и объясняем, какие последствия и преимущества с этим связаны. С нами вы будете уверены, что каждый шаг, который мы предпринимаем, сделан с пониманием особенностей процедуры compliance и в вашем интересе.

  • В мире предпринимательства скрытых «ловушек» гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд. Особенно, когда речь идет о международных операциях и регуляциях разных стран. В Испании, с её остроумной экономикой и благоприятным инвестиционным климатом, одним из основных испытаний для бизнес-эмигрантов становится банковский комплаенс.

    В каких ситуациях требуется прохождение процедуры банковского compliance:

    1. Открытие или разблокировка счета
      Если вы планируете вести дела в Испании, первый шаг – это открыть счет для вашей компании. Однако из-за незнания местных требований, этот процесс может затянуться или даже привести к временной блокировке вашего уже действующего счета.

    2. Покупка-продажа бизнеса или недвижимости
      Если вы планируете приобрести бизнес или объект недвижимости, испанские банки потребуют подтверждение легальности ваших средств. Без правильной документации, подтверждающей происхождение денег, сделка может быть приостановлена, а счета – временно заблокированы.

    3. Банковское финансирование
      Для получения кредита в испанском банке необходимо предоставить доказательства финансовой стабильности и легальности источников дохода. Соблюдение банковского compliance ускоряет процесс рассмотрения и увеличивает вероятность одобрения заявки.

    4. Международные переводы
      Перед тем как инвестировать в Испанию или переводить крупные суммы на местный счет, в том числе от клиентов или партнеров за границей, необходимо предоставить банку документы, подтверждающие легальность этих средств. Это может включать в себя договоры, банковские выписки или другие официальные бумаги. Без такой документации банк может заблокировать или задержать операцию.

    Мы не просто разбираемся в процедуре прохождения банковского compliance, мы понимаем, как сделать ваш бизнес успешным и системным, минимизируя риски и бюрократические трудности. Обращаясь в Laduchi Consult, вы получаете надежного партнера, готового сделать ваш переход на испанский рынок максимально гладким и выгодным.

Остались вопросы?

Нажимая кнопку «Задать вопрос», вы даёте согласие на обработку персональных данных.