Мы используем файлы cookie.
Подробнее
Давид Шерозия
CEO Laduchi Consult
Процедура KYC/AML
Самостоятельно проведем проверки KYC/AML и подготовим полноценный пакет документов для предоставления в финансовые организации.
Листайте
KYC и AML — процедуры, которые банки, букмекеры, биржи и другие финансовые институты обязаны проводить прежде, чем начинать работу с клиентом.
Laduchi Consult может провести процедуру с учетом специфики конечной финансовой организации, что поможет вам:
- Увеличить шансы на одобрение открытия счета
- Снизить сроки рассмотрения
- Избежать рисков и ошибок или получения отказа
Кому будет полезна услуга?
Лицам, желающим открыть счет в банке или начинающим работу с финансовыми организациями
Компаниям, которые хотят провести реструктуризацию бизнеса
Компаниям, чья деятельность находится под особым контролем
Лицам, которым нужно доказать происхождение средств
Какие задачи поможет решить
-
01
Проверить компанию или физлицо на предмет сомнительных сделок
-
02
Доказать происхождение денег
-
03
Начать сотрудничество с финансовой организацией
-
04
Открыть счет в финансовом учреждении
-
05
Пройти compliance-контроль
-
06
Начать легальную деятельность в ЕС
Заказать услугу
Эксперты
Что вы получите в результате
Полный пакет документов для предоставления в финансовую организацию
Отчет о причастности компании или физлица к сомнительным операциям
Подтверждение происхождения средств
Процесс оказания услуги
Стоимость
Наших клиентов также интересует
Ознакомьтесь с наиболее востребованными услугами, связанными с проведением процедуры KYC/AML
Часто задаваемые вопросы
1.
Зачем проходить проверку предварительно?
Это поможет вам выявить все проблемные моменты заранее и устранить их прежде, чем предоставить документы финансовой организации. Если вы сразу предоставите полный пакет документов, без дополнительного запроса, то это покажет финансовой организации, что вам нечего скрывать и в итоге ускорит весь процесс.
2.
Могу ли я провести проверку сам?
При достаточно скрупулезном подходе, вы можете сами собрать все документы. Но скорее всего конечная организация перепроверит данные и в случае нестыковки или возникновении дополнительных вопросов, может усложнить процесс прохождения, или вовсе отказать в открытии счета или в другом процессе. Еще один плюс прохождения проверки у консалтингового агентства с хорошей репутацией — это доверие к вердиктам.
Давид Шерозия
CEO Laduchi Consult