Мы используем файлы cookie.

Подробнее

Процедура KYC/AML

Самостоятельно проведем проверки KYC/AML и подготовим полноценный пакет документов для предоставления в финансовые организации.

Заказать обратную связь

Нажимая кнопку «Оставить заявку», вы даёте согласие на обработку персональных данных.

Листайте

KYC и AML — процедуры, которые банки, букмекеры, биржи и другие финансовые институты обязаны проводить прежде, чем начинать работу с клиентом.

Laduchi Consult может провести процедуру с учетом специфики конечной финансовой организации, что поможет вам:

  1. Увеличить шансы на одобрение открытия счета
  2. Снизить сроки рассмотрения
  3. Избежать рисков и ошибок или получения отказа

Кому будет полезна услуга?

Лицам, желающим открыть счет в банке или начинающим работу с финансовыми организациями

Компаниям, которые хотят провести реструктуризацию бизнеса

Компаниям, чья деятельность находится под особым контролем

Лицам, которым нужно доказать происхождение средств

Какие задачи поможет решить

  1. 01

    Проверить компанию или физлицо на предмет сомнительных сделок

  2. 02

    Доказать происхождение денег

  3. 03

    Начать сотрудничество с финансовой организацией

  4. 04

    Открыть счет в финансовом учреждении

  5. 05

    Пройти compliance-контроль

  6. 06

    Начать легальную деятельность в ЕС

Заказать услугу

Выберите способ связи

Нажимая кнопку «Отправить», вы даёте согласие на обработку персональных данных.

Что вы получите в результате

Полный пакет документов для предоставления в финансовую организацию

Отчет о причастности компании или физлица к сомнительным операциям

Подтверждение происхождения средств

Процесс оказания услуги

01

Определение конечной цели проверки

02

Проверка личности, уставных документов и связанных контрагентов

03

Аудит деятельности компании или физлица на предмет сомнительных операций

04

Сбор информации о происхождении средств

05

Составление отчета и сопроводительных документов

06

Создание интеллектуальной карты для отслеживания взаимосвязей с другими компаниями или контрагентами

Стоимость

Прохождение проверки KYC/AML

Конечная стоимость зависит от объемов работы и глубины исследования

  • От 1600 €
  • + НДС

Наших клиентов также интересует

Ознакомьтесь с наиболее востребованными услугами, связанными с проведением процедуры KYC/AML

Часто задаваемые вопросы

1.

Зачем проходить проверку предварительно?

Это поможет вам выявить все проблемные моменты заранее и устранить их прежде, чем предоставить документы финансовой организации. Если вы сразу предоставите полный пакет документов, без дополнительного запроса, то это покажет финансовой организации, что вам нечего скрывать и в итоге ускорит весь процесс.

2.

Могу ли я провести проверку сам?

При достаточно скрупулезном подходе, вы можете сами собрать все документы. Но скорее всего конечная организация перепроверит данные и в случае нестыковки или возникновении дополнительных вопросов, может усложнить процесс прохождения, или вовсе отказать в открытии счета или в другом процессе. Еще один плюс прохождения проверки у консалтингового агентства с хорошей репутацией — это доверие к вердиктам.

Остались вопросы?

Нажимая кнопку «Задать вопрос», вы даёте согласие на обработку персональных данных.