Мы используем файлы cookie.
Подробнее
Давид Шерозия
CEO Laduchi Consult
Процедура KYC/AML
Самостоятельно проведем проверки KYC/AML и подготовим полноценный пакет документов для предоставления в финансовые организации.
Листайте
KYC и AML — процедуры, которые банки, букмекеры, биржи и другие финансовые институты обязаны проводить прежде, чем начинать работу с клиентом.
Laduchi Consult может провести процедуру с учетом специфики конечной финансовой организации, что поможет вам:
- Увеличить шансы на одобрение открытия счета
- Снизить сроки рассмотрения
- Избежать рисков и ошибок или получения отказа
Кому будет полезно
Лицам, желающим открыть счет в финансовом учреждении
Лицам, начинающим работу с финансовыми организациями
Компаниям, которые хотят провести реструктуризацию бизнеса
Компаниям, чья деятельность находится под особым контролем
Лицам, которым нужно доказать происхождение средств
Какие задачи поможет решить
Заказать услугу
Эксперты
Что вы получите в результате
Полный пакет документов для предоставления в финансовую организацию
Отчет о причастности компании или физлица к сомнительным операциям
Подтверждение происхождения средств
Процесс оказания услуги
О нас в цифрах
315
Количество клиентов
В настоящее время мы представляем интересы 18 семей.
914
Количество сделок
Общее количество заключенных нами сделок
1000+
Изученных проектов
Мы изучаем и подготавливаем проекты под ключ, с разной доходностью и минимальными рисками.
86%
Постоянных клиентов
Наши клиенты потому так довольны нами, потому что мы никогда не довольны собой.
Стоимость
Часто задаваемые вопросы
1.
Зачем проходить проверку предварительно?
Это поможет вам выявить все проблемные моменты заранее и устранить их прежде, чем предоставить документы финансовой организации. Если вы сразу предоставите полный пакет документов, без дополнительного запроса, то это покажет финансовой организации, что вам нечего скрывать и в итоге ускорит весь процесс.
2.
Могу ли я провести проверку сам?
При достаточно скрупулезном подходе, вы можете сами собрать все документы. Но скорее всего конечная организация перепроверит данные и в случае нестыковки или возникновении дополнительных вопросов, может усложнить процесс прохождения, или вовсе отказать в открытии счета или в другом процессе. Еще один плюс прохождения проверки у консалтингового агентства с хорошей репутацией — это доверие к вердиктам.
Давид Шерозия
CEO Laduchi Consult