Мы используем файлы cookie.
Подробнее
Давид Шерозия
CEO Laduchi Consult
KYC и AML — процедуры, которые банки, букмекеры, биржи и другие финансовые институты обязаны проводить прежде, чем начинать работу с клиентом.
Laduchi Consult может провести процедуру с учетом специфики конечной финансовой организации, что поможет вам:
Лицам, желающим открыть счет в банке или начинающим работу с финансовыми организациями
Компаниям, которые хотят провести реструктуризацию бизнеса
Компаниям, чья деятельность находится под особым контролем
Лицам, которым нужно доказать происхождение средств
Проверить компанию или физлицо на предмет сомнительных сделок
Доказать происхождение денег
Начать сотрудничество с финансовой организацией
Открыть счет в финансовом учреждении
Пройти compliance-контроль
Начать легальную деятельность в ЕС
Заказать услугу
Полный пакет документов для предоставления в финансовую организацию
Отчет о причастности компании или физлица к сомнительным операциям
Подтверждение происхождения средств
Ознакомьтесь с наиболее востребованными услугами, связанными с проведением процедуры KYC/AML
Зачем проходить проверку предварительно?
Это поможет вам выявить все проблемные моменты заранее и устранить их прежде, чем предоставить документы финансовой организации. Если вы сразу предоставите полный пакет документов, без дополнительного запроса, то это покажет финансовой организации, что вам нечего скрывать и в итоге ускорит весь процесс.
Могу ли я провести проверку сам?
При достаточно скрупулезном подходе, вы можете сами собрать все документы. Но скорее всего конечная организация перепроверит данные и в случае нестыковки или возникновении дополнительных вопросов, может усложнить процесс прохождения, или вовсе отказать в открытии счета или в другом процессе. Еще один плюс прохождения проверки у консалтингового агентства с хорошей репутацией — это доверие к вердиктам.
CEO Laduchi Consult
CEO Laduchi Consult