Мы используем файлы cookie.
Подробнее
Давид Шерозия
CEO Laduchi Consult
KYC и AML — процедуры, которые банки, букмекеры, биржи и другие финансовые институты обязаны проводить прежде, чем начинать работу с клиентом.
Laduchi Consult может провести процедуру с учетом специфики конечной финансовой организации, что поможет вам:
Лицам, желающим открыть счет в финансовом учреждении
Лицам, начинающим работу с финансовыми организациями
Компаниям, которые хотят провести реструктуризацию бизнеса
Компаниям, чья деятельность находится под особым контролем
Лицам, которым нужно доказать происхождение средств
Заказать услугу
Полный пакет документов для предоставления в финансовую организацию
Отчет о причастности компании или физлица к сомнительным операциям
Подтверждение происхождения средств
315
В настоящее время мы представляем интересы 18 семей.
914
Общее количество заключенных нами сделок
1000+
Мы изучаем и подготавливаем проекты под ключ, с разной доходностью и минимальными рисками.
86%
Наши клиенты потому так довольны нами, потому что мы никогда не довольны собой.
Зачем проходить проверку предварительно?
Это поможет вам выявить все проблемные моменты заранее и устранить их прежде, чем предоставить документы финансовой организации. Если вы сразу предоставите полный пакет документов, без дополнительного запроса, то это покажет финансовой организации, что вам нечего скрывать и в итоге ускорит весь процесс.
Могу ли я провести проверку сам?
При достаточно скрупулезном подходе, вы можете сами собрать все документы. Но скорее всего конечная организация перепроверит данные и в случае нестыковки или возникновении дополнительных вопросов, может усложнить процесс прохождения, или вовсе отказать в открытии счета или в другом процессе. Еще один плюс прохождения проверки у консалтингового агентства с хорошей репутацией — это доверие к вердиктам.
CEO Laduchi Consult
CEO Laduchi Consult