Мы используем файлы cookie.
Подробнее
Взаимодействуем напрямую с директорами банков
Наши практикующие эксперты обладают всеми необходимыми европейскими лицензиями
Мы понимаем проблемы наших клиентов на ментальном уровне
Банковский сompliance
Поможем пройти процедуру банковского compliance: соберем и проверим перед подачей необходимый пакет документов, и в кратчайшие сроки получим положительные решения от банка
Листайте
Открыть счет в испанском банке и подтвердить законность средств становится всё труднее: финансовые организации ужесточили свои требования по борьбе с отмыванием денег и другими противоправными действиями. В том числе для проверки надежности клиентов в банках существует отдел compliance. Именно здесь решается судьба клиента: откроют ли ему счет и не закроют ли по какой-то причине спустя время.
Команда Laduchi Consult предлагает комплексное сопровождение по услуге прохождения банковского compliance. Мы поможем вам получить более высокий уровень доверия со стороны банков, сократить процесс проверки, увеличить шансы на успех и снизить риски финансовых потерь.
Кому будет полезна услуга?
Людям, желающим переехать в Европу
Тем, кто хочет приобрести недвижимость в ЕС
Предпринимателям, которые начинают новый бизнес в Европе или переносят существующий
Предпринимателям, которые ищут дополнительное финансирование для бизнеса
Какие задачи поможет решить
-
01
Открыть или разблокировать счет в европейском банке
-
02
Провести операцию покупки - продажи бизнеса или недвижимости на территории Испании
-
03
Получить банковское финансирование
-
04
Легализовать денежные средства
-
05
Получить разрешение на заграничные инвестиции и прямые зачисления на испанский счет
Почему мы
Заказать услугу
Эксперты
Что вы получите в результате
Полное сопровождение при процедуре банковского compliance
Сформированный профиль надежного клиента
Легализацию средств в испанском банке
Порядок оказания услуги
Цены
Наших клиентов также интересует
Ознакомьтесь с наиболее востребованными услугами, связанными с проведением банковского compliance
Давид Шерозия
CEO Laduchi Consult
Давид Шерозия
CEO Laduchi Consult