Банковский сompliance

Открыть счет в испанском банке и подтвердить законность средств становится всё труднее: финансовые организации ужесточили свои требования по борьбе с отмыванием денег и другими противоправными действиями. В том числе для проверки надежности клиентов в банках существует отдел compliance. Именно здесь решается судьба клиента: откроют ли ему счет и не закроют ли по какой-то причине спустя время.

Команда Laduchi Consult предлагает комплексное сопровождение по услуге прохождения банковского compliance. Мы поможем вам получить более высокий уровень доверия со стороны банков, сократить процесс проверки, увеличить шансы на успех и снизить риски финансовых потерь.